1、财新网中国银行米兰分行涉嫌洗钱案近日尘埃落定当地时间2月17日，中行与意大利当局达成庭外和解，中行支付60万欧元约；公告说，中国银行正不断完善反洗钱管理及防控制度，并履行法定的尽职调查，对可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任，持续提；TorontoDominion Bank的内部控制展开调查，发现该行涉嫌洗钱，涉及数亿美元的非法毒品销售收入华尔街日报周四援引；中国银行纽约分行以下简称“纽约中行”因反洗钱工作不力，被美国财政部下属的美国货币监理署。

2、对照客户及账户名录进行安全性分析，对客户及账户名录进行状态更新及维护 发现监督并控制反洗钱行为，对员工进行反洗钱知识；长达一年多的“意大利控告中国银行米兰分行洗钱案”一事，近期有了结果据境外媒体2月17日报道，根据当地法院文件显示，中国。

3、通过一家转账服务公司进行洗钱 该报道引用中国银行的一封邮件声明称，该行与四名员工已从案件中脱离，并且从在弗罗伦萨未决的。

4、2016年，因中国某银行以下以“银行A”代替海外分行违反了美国某州的反洗钱法规，以及掩盖与高风险国家的可疑金融交易等问；就一桩该行米兰分行的洗钱案达成庭外和解，4名中行员工因为洗钱罪获刑2年，缓期执行 报道称，这4名员工获刑，是因为没有将涉。