完美時空公司

完美時空公司--證券代碼:002626證券簡稱:完美世界編號:2019-082

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關於召開2019年年度股東大會的通知

深圳市完美世界影業股份有限公司，以下簡稱”公司”””本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

深圳市完美世界影業股份有限公司，以下簡稱”公司”於2019年5月27日在巨潮資訊網，info披露了《關於召開2019年年度股東大會的通知》，公告編號:2019-052。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本公司在2018年年度報告公告當天，將有關年報、季報、半年報和年報全文披露於4月7日-4月30日披露於巨潮資訊網，info，供投資者查閱。

二、備查文件

1、公司第四屆董事會第十五次會議決議。

2、公司獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

3、獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

4、上海清控資產管理有限公司關於公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本事項的獨立意見。

5、獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

6、獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、股東大會審議情況

本次股東大會會議審議的議案已經本公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十五次會議決議

2、第四屆監事會第十五次會議決議

3、獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

4、經股東大會授權